Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	29.04.2017
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.Вирішили -обрати2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.Вирішили- обрати 3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014,2015,2016 рік.Вирішили- затвердити 4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2014, 2015,2016 рікВирішили- затвердити. 5. Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2014,2015,2016 рік.Вирішили- затвердити 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014,2015,2016 рік.Вирішили-затвердити 7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014,2015,2016 рік.Вирішили-затвердити 8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та РевізораВирішили-затвердити. 9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.Вирішили-припинити 10. Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.Вирішили-припинити 11. Про обрання директора Товариства.Вирішили-обрати 12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.Вирішили-затвердити 13. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ДУБРИК».Вирішили-обрати 14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ДУБРИК», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.Вирішили-затвердити 15. Обрання ревізора Товариства.Вирішили-обрати 16. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором ПрАТ «ДУБРИК», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором Товариства.Вирішили-затвердити 17. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізора Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства».Вирішили-скасувати 18. Про затвердження внутрішніх Положень Товариства.Вирішили-затвердити Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергові збори не скликались Причини, чому загальні збори не відбулися:

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н
Інше (зазначити):	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні